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公司治理

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艾美特致力於公司營運透明化,以股東權益及社會責任為最大考量,同時堅信健全及有效率之董事會是公司治理的基礎,亦是公司達成目標的不二法門。為此,艾美特於2012年於董事會下成立審計委員會及薪酬委員會,以強化董事會運作。

董事會

董事會由九位擁有豐富產業、公司經營經驗或學術經驗的董事所組成。其中陳明璋博士、邱顯比博士、范欽華先生及齊萊平先生四位為獨立董事。

審計委員會

審計委員會由全體獨立董事組成,旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。其審議的事項包括:公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

審計委員會於其責任範圍內有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請律師、會計師或其他顧問協助其執行職務。

審計委員會至少每季召開一次常會。有關艾美特審計委員會會議召開情形,請參考本公司各年度年報。

薪酬委員會

薪酬委員會由全體獨立董事組成,其運作以強化公司治理與風險管理為目的,並以激勵、留任人才為考量,評估與監督本公司董事及經理人之薪資報酬制度,至少每年召開二次常會。

而其中,董事及獨立董事相關資訊如下:

 

職稱

姓名

主要經(學)歷

董事長

鄭立平

淡江大學統計系

東富電器(股)公司副總經理

董事

楊浴復

台灣大學企管系

凌群電腦(股)公司工程師

台滿企業(股)公司副總經理

台灣科技(股)公司總經理

副董事长

蔡正富

高雄科技大學電子工程系碩士

湛偉有限公司(香港)負責人

深圳臺商協會資深常務副會長

深圳工業總會高級副會長、主席團主席

董事

史李爝珠

光華女中高中部

董事

史瑞斌

日本愛知縣中部大學附屬專門學校電子科

日本湯淺株式會社YUASA PRIMUS CO .,LTD 商品部職員

獨立董事

陳明璋

政治大學企研所博士、國家商學博士

德明財經科技大學講座教授

中國台商投資經管協會理事長

中國生產力中心總經理

國立中興大學企研所所長

經濟部中小企業處副處長

大陸委員會經濟處

獨立董事

范欽華

美國威斯康新大學會計碩士

美國加州廣東銀行

德勤會計師事務所

美國加州敬業會計師事務所

美國智鼎顧問公司

獨立董事

邱顯比

美國華盛頓大學企管碩士與財務博士

中華民國退休基金協會理事長

中華民國投信投顧公會共同基金績效評比計畫主持人

台灣大學財務金融學系專任教授及系主任

獨立董事

齊萊平

美國芝加哥大學國際關係碩士

日本索尼人壽資深副總裁及大中華區總裁

中美大都會人壽董事總經理

 

 

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